TPHCM: Mở phiên tòa xét xử lãnh đạo quỹ tín dụng gây thiệt hại 19 tỷ đồng

Hôm qua 1/6, Tòa án nhân dân (TAND) TP HCM thông cáo sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng (QBLTD) thành phố cùng nhân viên đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát ngân sách 19 tỷ đồng.

Hôm qua 1/6, TAND TPHCM cho biết, đơn vị này đang xúc tiến mở phiên xử vụ sai phạm xảy ra tại QBLTD TPHCM. Trước đó vào tháng 3, VKSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng và tống đạt hồ sơ đến tòa này.

Theo đó, bị can là ông Trần Hữu Thái, nguyên giám đốc quỹ Bảo lãnh tín dụng (QBLTD) TP.HCM và các nhân viên dưới quyền là Trần Bửu Long (cựu phó giám đốc), Hà Văn Dương (trưởng phòng nghiệp vụ), Võ Kế Trí (phó trưởng phòng nghiệp vụ) và Mai Thị Kim Dung (chuyên viên phòng nghiệp vụ). Cả 5 bị can bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, theo cáo trạng của VKS, ngày 1/6/2010, công ty TNHH Dược phẩm Phát Như Quân được ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà TPHCM (HDBank) cấp hạn mức tín dụng 30 tỷ đồng để bổ sung hạn mức vốn kinh doanh.

Sau khi được ngân hàng cấp hạn mức giao dịch, cty Phát Như Quân đã làm việc với QBLTD TPHCM xin được bảo lãnh vay số tiền 19 tỷ đồng tại ngân hàng này, kèm theo hồ sơ.

Nội dung hồ sơ nêu Cty Phát Như Quân đã ký kết hợp đồng cung cấp thuốc cho 24 bệnh viện, đồng thời có doanh thu 102 tỷ đồng.

Hồ sơ này được chuyển đến Phòng thẩm định, do Mai Thị Dung tiếp nhận xử lý.

Sau khi xem xét hồ sơ, Mai Thị Dung cho rằng Cty Phát Như Quân có phương án kinh doanh khả thi nhưng chỉ đảm bảo được cho khoản vay 10 tỷ đồng. Do đó, kiến nghị quỹ Bảo lãnh tín dụng bảo lãnh cho công ty này vay 10 tỷ đồng. Số tiền còn lại chỉ xem xét bảo lãnh khi có tài sản đảm bảo.

Theo báo cáo của Dung, hội đồng thẩm định đồng ý bảo lãnh cho Cty Phát Như Quân theo phương án trên. Đồng thời ký phụ lục hợp đồng bảo lãnh tiếp nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay và các chi phí khác có liên quan đối với số tiền vay 9 tỷ đồng của công ty Phát Như Quân tại ngân hàng, với tài sản đảm bảo là lô đất 2.180 m2 tại huyện Củ Chi của chủ doanh nghiệp Phát Như Quân sở hữu.

Tuy nhiên, đến hạn thanh toán mà công ty Phát Như Quân không hoàn trả tiền vay và tiền lãi phát sinh trong kỳ nên HDBank khởi kiện đến TAND TPHCM. Bản án sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên công ty Phát Như Quân có trách nhiệm thanh toán cho ngân hàng số tiền vay và tiền lãi phát sinh là 22 tỷ đồng.

Quỹ Bảo lãnh tín dụng đã trả số tiền này cho HDBank. Sau đó, công ty Phát Như Quân đã trả cho Quỹ bảo lãnh 3 tỷ đồng, hiện còn 19 tỷ đồng không thể thu hồi. 

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây nên tình trạng nợ xấu trên. Cơ quan điều tra hiện đang mở rộng đối tượng điều tra đến các nhân viên của HDBank có trách nhiệm, và sẽ tiếp tục khởi tố.

Từ Thức(t/h)