Khởi tố 7 lãnh đạo công ty đa cấp lừa đảo 1.900 tỷ đồng

20/02/16, 14:26 Việt Nam

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 lãnh đạo Công ty Liên kết Việt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ trong hơn 1 năm hoạt động, nhóm người này đã lừa đảo hơn 45.000 người với số tiền trên 1.900 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh đa cấp.

Bị can Lê Xuân Giang (mặc quân phục) tại một cuộc hội thảo của Liên kết Việt. (Ảnh: lkv.com.vn)

Ngày 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố Lê Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt), Nguyễn Thị Thủy – Phó tổng giám đốc Công ty Liên kết Việt cùng 5 đồng phạm khác. Các bị can đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lê Xuân Giang được xác định là người đứng đầu, lập ra Công ty Liên kết Việt, đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP.

Theo điều tra, Công ty Liên kết Việt của Giang thành lập từ năm 2010, nhưng đến 2014 mới được cơ quan chức năng cho phép kinh doanh đa cấp. Mặt hàng kinh doanh của công ty này gồm: Dưỡng Cốt Vương, Bổ Não Vương, Máy khử độc ozone, ngũ linh đông trùng hạ thảo… Các sản phẩm trên Liên kết Việt quảng cáo mua của Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP và Công ty cổ phần Biovaccine Việt Nam.

Theo quy định của Công ty Liên kết Việt, mỗi nhà phân phối tham gia vào hệ thống bán hàng được cấp một mã kinh doanh và phải nộp số tiền tối thiểu 8,6 triệu đồng để được quyền mua một mã hàng gồm 1 máy ozone và các loại thực phẩm chức năng nêu trên nhưng không được nhận hàng. Bỏ ra  8,6 triệu đồng, sau 5 năm sẽ được hưởng 449 triệu đồng tiền hoa hồng, lãi, thưởng.

Lễ đón bằng khen giả do Ban lãnh đạo Liên kết Việt dựng lên. (Ảnh: lkv.com.vn)

Để lôi kéo người tham gia hệ thống kinh doanh đa cấp này, Công ty Liên kết Việt dùng chiêu trích thưởng rất cao, như thưởng nhà, ô tô; lấy tiền của người sau nộp cho người nộp tiền trước, chi hoa hồng lên tới 65%.

Để thu hút nhiều người tham gia hoạt động kinh doanh đa cấp, Giang thuê Nguyễn Thị Thủy là trưởng nhóm “Quản lý phát triển kinh doanh của doanh nghiệp”.

Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm của Thủy đã phát triển mạng lưới đa cấp tại nhiều tỉnh thành. Thấy Thủy có năng lực, Giang đã cất nhắc lên làm Phó tổng giám đốc.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định từ tháng 6/2014 đến tháng 7/2015, riêng Thủy và các thành viên trong nhóm đã phát triển hệ thống đa cấp khổng lồ với hơn 45.000 người từ nhiều tỉnh thành tham gia, tổng số tiền thu được trên 1.900 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quá trình phát triển hệ thống, Thủy cùng các thành viên trong nhóm liều lĩnh mạo danh là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, mạo danh cơ quan Trung ương tổ chức rầm rộ sự kiện khen thưởng nhằm tạo uy tín để lừa đảo, lôi kéo người dân tham gia hệ thống đa cấp.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo danviet.vn

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

x