Đầu tư bitcoin thua lỗ, nữ doanh nhân lừa đảo huy động vốn, chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng

Bước chân vào lĩnh vực đầu tư tài chính, bitcoin, bất động sản rồi bị thua lỗ, nữ giám đốc trẻ ở Đà Nẵng tiếp tục huy động vốn từ các nhà đầu tư bằng cách dựng lên các dự án kinh doanh không có thật để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Theo báo Thanh Niên, TAND TP. Đà Nẵng chiều qua (16/11) đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thúy (32 tuổi, quê Nghệ An, ngụ 35 Lê Bá Trinh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Thúy là giám đốc Công ty TNHH MTV quảng cáo sự kiện Thanh Thúy. Từ năm 2017 đến tháng 4/2018, Thúy đầu tư tài chính, tiền ảo bitcoin và bất động sản rồi bị thua lỗ. Chính vì vậy, Thúy đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác.

Từ khi thành lập năm 2017 đến khi Thúy bị bắt, công ty của bị cáo này chỉ thực hiện được 2 sự kiện nhỏ lẻ với tổng giá trị hợp đồng 110 triệu đồng, thậm chí đã không còn hoạt động kinh doanh từ năm 2019.

Tuy vậy Thúy lại đưa ra thông tin gian dối về việc công ty của Thúy đang làm các dự án sự kiện sân golf cho các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, làm dự án công trình hệ thống đèn LED, biển quảng cáo giao thông tỉnh Đắk Lắk với thời gian góp vốn ngắn, lợi nhuận cao để các bị hại tin tưởng góp vốn đầu tư rồi chiếm đoạt.

Ban đầu, Thúy dùng tiền người góp sau trả gốc và lãi cho người trước, nhưng sau đó các lĩnh vực đầu tư tài chính, tiền ảo bitcoin và bất động sản đều thua lỗ nên Thúy mất khả năng trả nợ.

Sau đó Thúy chỉ trả tiền lãi, dụ nhà đầu tư để lại tiền gốc để tiếp tục nhận lãi cao. Để tiếp tục huy động tiền của nhà đầu tư, Thúy bịa chuyện đang quảng bá thương hiệu và sân golf cho đối tác nước ngoài, tiếp tục trả nợ cho đến khi vỡ nợ.

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Xuân Nhất (trú tỉnh Hải Dương) là một trong nhưng người đã bị Thúy lừa.

Trước đó, ông Nhất thông qua người quen giới thiệu thì được biết Thúy chuyên làm các dự án sân golf với đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, lợi nhuận cao. Ông sau đó được đưa vào nhóm trên mạng mang tên “Dự án Đà Nẵng” có Thúy là thành viên để trực tiếp liên hệ.

Thúy đưa lên nhóm “Dự án Đà Nẵng” thông tin về việc công ty của mình đang làm sự kiện quảng cáo thương hiệu và sân golf cho đối tác Nhật Bản, gửi hình ảnh hợp đồng dự án với giá trị 34 tỷ đồng… rồi kêu gọi mọi người góp vốn với mức lợi nhuận là 50% sau 3 tháng. 

Để lấy lòng tin từ các nhà đầu tư, Thúy chụp và gửi hình nhiều sổ đỏ bất động sản, xe do mình đứng tên lên nhóm nhằm chứng minh tài sản. Vì tin tưởng dự án có thật, ông Nhất đã ký hợp tác kinh doanh. Nhưng khi ông chuyển tiền vào tài khoản của Thúy thì liền bị người này chiếm đoạt mất.

Tính từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2020, Thúy đã lừa 6 người, chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng. Thúy mới trả được gần 8,5 tỷ đồng, còn lại nợ hơn 16 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thúy còn bị 3 người khác tố cáo lừa đảo với số tiền gần 25 tỷ đồng, nhưng cơ quan điều tra xác định đây là các giao dịch vay mượn dân sự nên hướng dẫn đương sự khởi kiện ở vụ việc khác.

Vũ Tuấn (t/h)