Công an Trung Quốc có thể sắp “sờ gáy” Tăng Khánh Hồng

Con dâu Tăng Khánh Hồng bị cáo buộc “rửa” hơn trăm tỷ NDT

Theo trang tin này, cơ quan phòng chống buôn lậu và điều tra các tỉnh Trung Quốc mới đây đã báo cáo Cục 24 (Cục Phòng chống buôn lậu), Bộ Công an TQ, về các hoạt động thu hút vốn trái phép của công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh nhà đất Nhân Hòa tại Macau, Châu Hải, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hà Bắc và Hắc Long Giang.

Giám đốc của Nhân Hòa là Đới Vĩnh Cách, người có quan hệ thân thiết với Tăng Vỹ và Tưởng Mai, con trai và con dâu của cựu Phó Chủ tịch Tăng Khánh Hồng.

Đới đã mua cho Tăng Vỹ một căn hộ đắt đỏ tại Úc, sau đó còn chuyển nhượng 40% cổ phần của công ty Nhân Hòa cho Tưởng Mai.

Theo đó, năm 2010, Đới  bắt đầu thông qua hoạt động đánh bạc tại các sòng bài ở Macau để “rửa tiền”.

Vì vậy Đới và Tưởng đã thương lượng mở hoạt động giao dịch ngầm trên phạm vi toàn quốc, chuyên giúp các đại gia nhà đất “tuồn” vốn ra nước ngoài. Mỗi vụ sẽ thu 1-5% phí thủ tục.

Nếu một người nhờ chuyển 10 tỷ NDT ra nước ngoài, Đới – Tưởng sẽ lấy được 100 triệu NDT, trong đó Tưởng sẽ được hưởng 40 triệu.

Cứ như vậy, Đới -Tưởng đã lợi dụng lòng tham và sự thiếu hiểu biết của các quan chức, để phát triển hoạt động “rửa tiền” và thu hút vốn trái phép tại Thẩm Quyến, Thượng Hải, Châu Hải, Đại Liên, Bắc Kinh, Trường Sa, chiếm đoạt và “rửa” hơn trăm tỷ NDT.

Bắt đầu từ đầu năm 2015, các bê bối tham nhũng của gia đình Tăng Khánh Hồng đã liên tục xuất hiện. Trang báo này nhận định công an Trung Quốc có thể sắp “sờ gáy” Tăng Khánh Hồng.

Công an đánh giao dịch ngầm

Hiện Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn mở cửa thị trường vốn, vì vậy mà dòng lưu thông vốn vẫn bị hạn chế.

Trong tình hình này, giao dịch ngầm dù có rủi ro nhất định, nhưng là con đường “tuồn” vốn ra nước ngoài nhanh và hiệu quả nhất. Điều đó khiến những năm gần đây, số lượng các vụ rửa tiền không ngừng tăng.

Theo “báo cáo tình hình thực hiện chiến lược chống ma túy quốc tế năm 2015”  do quốc hội Mỹ công bố, Trung Quốc là “nước có dòng tài chính phi pháp lớn nhất thế giới” và luôn từ chối hợp tác với các nước khác trong hoạt động chống rửa tiền xuyên biên giới.

Trong lúc tình hình chứng khoán toàn cầu đang rất “thảm hại”, Bộ Công an Trung QUốc tuyên bố, từ ngày 24/8 đến cuối Tháng 11 sẽ tiến hành “tấn công” các giao dịch ngầm trên phạm vi toàn quốc.

Theo Thứ trưởng Mạnh Khánh Phong, trong Tháng 4/2015, Bộ Công an Trung Quốc đã phối hợp với Ngân hàng Trung ương và Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia tiến hành chống các hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các công ty nước ngoài và các giao dịch ngầm.

Công an các tỉnh Quảng Đông, Thượng Hải, Liêu Ninh, Chiết Giang và Tân Cương cũng đã liên tiếp phá được nhiều án lớn, tính đến nay đã phá được 66 giao dịch ngầm đã “tuồn” hơn 430 triệu NDT ra nước ngoài, bắt giữ hơn 160 người tham gia hoạt động rửa tiền, ông Mạnh cho biết.

Theo ông Mạnh, các hoạt động giao dịch ngầm không phải chỉ là hành vi phạm pháp kinh tế, kênh chuyển tiền của bọn tội phạm kinh tế nữa, mà đã phát triển thành “công cụ rửa tiền” tiếp tay cho các quan chức tham nhũng và những phần tử khủng bố.

Thông qua các giao dịch ngầm, các “nguồn vốn không chính thức” được chuyển từ trong nước ra nước ngoài và ngược lại, gây khó khăn cho sự quản lý ngoại hối của nhà nước và thị trường vốn cũng như đe dọa an ninh tài chính của đất nước.

Theo Một Thế Giới