Chi nhánh ngân hàng ICBC của Trung Quốc ở Tây Ban Nha bị lục soát

18/02/16, 08:02 Kinh tế

Ngày 17/2, cảnh sát Tây Ban Nha đã tiến hành lục soát chi nhánh Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc (ICBC) tại thủ đô Madrid.

Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất nước này.

Hãng tin AFP đưa tin cảnh sát Tây Ban Nha ra thông báo cho biết vụ lục soát nhằm điều tra nghi án rửa tiền có giá trị ít nhất 40 triệu euro. Chi nhánh ngân hàng này bị nghi ngờ được sử dụng để “đưa vào hệ thống tài chính các khoản tiền kiếm được thông qua các hoạt động tội phạm như buôn lậu, gian lận thuế và vi phạm quyền lợi của người lao động, cho phép chuyển các khoản tiền này về Trung Quốc bằng phương thức ra vẻ hợp pháp”.

Một nguồn tin thân cận cuộc điều tra cho biết giám đốc và phó giám đốc của chi nhánh Ngân hàng ICBC đã bị bắt giữ.

Vụ lục soát là một phần của cuộc điều tra được tiến hành vào năm 2015 đối với các băng nhóm tội phạm có tổ chức người Trung Quốc ở Madrid bị nghi ngờ nhập khẩu lượng lớn hàng hóa từ Trung Quốc nhưng không kê khai chúng trên giấy tờ hải quan để tránh thuế. Các băng nhóm tội phạm Trung Quốc bị cáo buộc gửi lợi nhuận kiếm được từ việc bán số hàng hóa này vào chi nhánh Ngân hàng ICBC để sau đó, chi nhánh này chuyển số tiền về Trung Quốc mà không kiểm soát nguồn gốc theo đòi hỏi của luật.

Thông báo của cảnh sát cho biết một trong các băng nhóm tội phạm Trung Quốc, bị triệt phá vào năm ngoái, bị nghi ngờ rửa “một khoản tiền được biết đến cho đến hiện tại là 40 triệu euro” ở chi nhánh Ngân hàng ICBC tại Madrid.

Cảnh sát Tây Ban Nha nghi ngờ chiêu thức rửa tiền trên cũng được sử dụng ở các quốc gia khác và Cơ quan  cảnh sát châu Âu (Europol) cũng đã vào cuộc.

Theo thesaigontimes.vn

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Chiếc móc câu tử thần

Chiếc móc câu tử thần

Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

    Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Chiếc móc câu tử thần

    Chiếc móc câu tử thần

  • Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

    Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

x