Chi nhánh ngân hàng ICBC của Trung Quốc ở Tây Ban Nha bị lục soát

18/02/16, 08:02 Kinh tế

Ngày 17/2, cảnh sát Tây Ban Nha đã tiến hành lục soát chi nhánh Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc (ICBC) tại thủ đô Madrid.

Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất nước này.

Hãng tin AFP đưa tin cảnh sát Tây Ban Nha ra thông báo cho biết vụ lục soát nhằm điều tra nghi án rửa tiền có giá trị ít nhất 40 triệu euro. Chi nhánh ngân hàng này bị nghi ngờ được sử dụng để “đưa vào hệ thống tài chính các khoản tiền kiếm được thông qua các hoạt động tội phạm như buôn lậu, gian lận thuế và vi phạm quyền lợi của người lao động, cho phép chuyển các khoản tiền này về Trung Quốc bằng phương thức ra vẻ hợp pháp”.

Một nguồn tin thân cận cuộc điều tra cho biết giám đốc và phó giám đốc của chi nhánh Ngân hàng ICBC đã bị bắt giữ.

Vụ lục soát là một phần của cuộc điều tra được tiến hành vào năm 2015 đối với các băng nhóm tội phạm có tổ chức người Trung Quốc ở Madrid bị nghi ngờ nhập khẩu lượng lớn hàng hóa từ Trung Quốc nhưng không kê khai chúng trên giấy tờ hải quan để tránh thuế. Các băng nhóm tội phạm Trung Quốc bị cáo buộc gửi lợi nhuận kiếm được từ việc bán số hàng hóa này vào chi nhánh Ngân hàng ICBC để sau đó, chi nhánh này chuyển số tiền về Trung Quốc mà không kiểm soát nguồn gốc theo đòi hỏi của luật.

Thông báo của cảnh sát cho biết một trong các băng nhóm tội phạm Trung Quốc, bị triệt phá vào năm ngoái, bị nghi ngờ rửa “một khoản tiền được biết đến cho đến hiện tại là 40 triệu euro” ở chi nhánh Ngân hàng ICBC tại Madrid.

Cảnh sát Tây Ban Nha nghi ngờ chiêu thức rửa tiền trên cũng được sử dụng ở các quốc gia khác và Cơ quan  cảnh sát châu Âu (Europol) cũng đã vào cuộc.

Theo thesaigontimes.vn

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x