Phú Thọ: Phá đường dây làm giả hóa đơn GTGT trị giá 2.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, giả hóa đơn GTGT lớn nhất từ trước đến nay, với giá trị giao dịch khống lên tới 2.000 tỷ đồng.

Ngày 4/6, Đại tá Lưu Đức Tỉnh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ trì buổi họp báo về một số vụ án, chuyên án mà đơn vị Công an tỉnh Phú Thọ xử lý trong thời gian qua.

Theo đó, công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép với giá trị giao dịch khống lên tới gần 2.000 tỷ đồng do Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại Quận 2, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, PC03, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đây là vụ án mua bán hóa đơn GTGT khống lớn nhất từ trước đến nay, với thủ đoạn mới.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh có dấu hiệu mua bán hóa đơn GTGT trái phép của các doanh nghiệp ở Yên Bái, TP Hồ Chí Minh với số lượng lớn, nghi ngờ là để kê khai hợp thức hàng hóa mua vào.

Đơn vị này đã lập chuyên án điều tra, xác định được Doãn Ngọc Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (sinh năm 1986) sử dụng Facebook có tên là “Tony Trần” đăng thông tin hỗ trợ công ty xuất hóa đơn, rao bán hóa đơn trên mạng Internet với giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn.

Cụ thể, để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, nhóm của Huy yêu cầu người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy.

Sau đó Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (SN 1987) và Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, đều trú TP Hồ Chí Minh) móc nối với các nhân viên chi nhánh ngân hàng làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng bằng cách:

Lập giấy nộp tiền khống vào tài khoản đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn, đồng thời dùng ủy nhiệm chi để làm thủ tục chuyển tiền trên hệ thống tài khoản của đơn vị doanh nghiệp mua hóa đơn đến các tài khoản công ty bán hóa đơn do Huy điều hành, cùng lúc đó nhóm của Huy lập tức làm thủ tục rút tiền mặt khỏi tài khoản.

Kết quả, từ năm 2018 – 2019, nhóm tội phạm này đã bán hàng nghìn hóa đơn GTGT với giá trị gần 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Từ Thức(t/h)