Phát hiện gần 500 CMND giả tại nhà nghi phạm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

31/03/21, 17:36 Việt Nam

Quá trình khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an TP.HCM đã phát hiện và thu giữ gần 500 chứng minh nhân dân (CMND) giả, 44 giấy phép lái xe và 85 thẻ ATM…

Kẻ xấu lợi dụng việc dễ dàng mua hay làm giả CMND để lừa đảo, trong đó có làm hồ sơ vay tiền các ngân hàng, công ty tài chính. (Ảnh qua tuoitre)

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 30/3, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã phối hợp với Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ và lấy lời khai của 3 nghi phạm gồm: 

Lê Văn Nam (29 tuổi, quê Thanh Hoá), Phạm Văn Châu (30 tuổi, quê Hậu Giang) và Cao Thị Lệ Duyên (27 tuổi) để làm rõ về hành vi sử dụng CMND giả nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 11/3, Lê Văn Nam mang theo CMND tên Lê Quốc Tín tới một chi nhánh ngân hàng ở khu dân cư Trung Sơn (thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) để yêu cầu khóa tài khoản mang tên anh Tín sau đó mở tài khoản mới và chuyển số tiền 45 triệu đồng từ tài khoản cũ vào tài khoản này, đồng thời thay đổi chữ ký.

Ngay chiều cùng ngày, ngân hàng đã nhận được khiếu nại của anh Lê Quốc Tín về việc tài khoản bỗng dưng bị trừ số tiền trên. Sau khi tiến hành kiểm tra lại các thông tin, ngân hàng biết bị lừa nên đã báo công an, đồng thời gửi hình ảnh nghi phạm Nam đến các chi nhánh khác để cảnh giác.

Sáng ngày 26/3, Nam tiếp tục đến ngân hàng này, dùng CMND tên Võ Hoàng Long, do Công an tỉnh Đắk Lắk cấp để làm thẻ ATM thì bị nhân viên tại đây phát hiện, báo công an địa phương.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữa thêm 2 đối tượng có liên quan là Châu và Duyên. Quá trình làm việc, các nghi phạm khai nhận Châu là người thuê Nam sử dụng CMND giả để mở tài khoản ngân hàng và thuê Duyên khai mua lại thẻ ATM và sim. 

Khám xét nơi ở của Nam và Châu tại xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh), cơ quan công an thu giữ 495 giấy CMND, 44 giấy phép lái xe và 85 thẻ ngân hàng. Vụ việc hiện vẫn đang được lực lượng cảnh sát TP.HCM điều tra mở rộng.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Những cái chết phục sinh

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Những cái chết phục sinh

    Những cái chết phục sinh

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

    Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

x