Nữ chủ tịch lừa mở ngân hàng để chiếm đoạt 650 tỷ đồng

Phùng Thị Nghệ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát, bị cáo buộc đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều nạn nhân khiến họ lâm vào cảnh khốn cùng.

Theo báo Vnexpress, ngày 6/4, Phùng Thị Nghệ (37 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) đã bị Phòng cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cho biết, Nghệ đã đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng, vay tiền của nhiều người và hứa hẹn cho họ đứng tên cổ phần. Đồng thời kêu gọi nhiều người hợp tác làm ăn ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ, buôn bán xăng dầu và cam kết lãi cao.

Ban đầu, bà Chủ tịch trả lợi nhuận cao và đúng hạn nên nhiều người tiếp tục góp vốn. Tuy nhiên, Nghệ sau đó né tránh và cắt liên lạc với các nhà đầu tư nên họ làm đơn tố cáo.

Cơ quan công an xác định, Nghệ đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 650 tỷ đồng của nhiều người.

Vỏ bọc hoàng nhoáng của Phùng Thị Nghệ

Theo báo Người Lao Động, để nạn nhân tin tưởng, Nghệ luôn tạo ra vỏ bọc hoàn hảo, bên ngoài hào nhoáng, đi xe sang và tỏ ra là doanh nhân thành đạt, giàu có.

Nạn nhân của Nghệ là những người làm ăn có tiếng trong lãnh vực bất động sản ở Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương… Trong đó, người bị lừa số tiền khủng nhất là bà Trương Bạch Tuyết (ngụ quận 7, TP.HCM) với 260 tỷ đồng.

Thông qua một người hàng xóm lâu năm, bà Tuyết quen biết với vợ chồng Nghệ. Nghệ nói với bà Tuyết rằng có mối quan hệ sâu rộng trong mảng buôn bán xăng dầu và thu đổi ngoại tệ. Do nguồn cung không đủ cầu nên Nghệ rủ bà Tuyết hùn 50 tỷ đồng.

Thấy Nghệ giàu có nên bà Tuyết không mảy may nghi ngờ, đã chuyển tiền đồng thời góp thêm 56 tỷ đồng. Ban đầu, Nghệ chia cho bà Tuyết 23,6 tỷ đồng lợi nhuận.
Khi bà Tuyết tin tưởng tuyệt đối, Nghệ bắt đầu vẽ ra món lợi nhuận khủng hơn bằng cách nói sắp lập Ngân hàng ngoại hối Việt Nam và ưu tiên cho bà Tuyết góp 10% để trở thành cổ đông sáng lập.

Bà Tuyết đã về huy động vốn của người thân, bạn bè làm ăn lâu năm rồi nhiều lần chuyển cho Nghệ thêm 100 tỷ đồng.

Nghệ lập nhóm chat để thông báo, trao đổi, cập nhật tiến trình thành lập ngân hàng và yêu cầu gia đình bà Tuyết khai hồ sơ đứng tên làm chủ tịch hội đồng quản trị, đồng thời gửi con bà Tuyết sang ngân hàng khác ‘học việc’.

Thời gian trôi đi, tiền đưa cho Nghệ lên đến hàng trăm tỷ đồng nhưng phương án lập ngân hàng không thấy tiến triển. Trong khi hơn phân nửa số tiền này là do vay mượn từ người thân, bạn bè của mình, bà Tuyết nghi ngờ nên lập vi bằng và yêu cầu Nghệ xác nhận số tiền đã nhận.

Ngày 15/03/2021, Nghệ xác nhận trong vi bằng được lập tại TP.HCM rằng: “Vợ chồng tôi đã vay và nhận số tiền của bà Tuyết 260 tỷ đồng”.

Cũng với cách thức trên, Nghệ tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối để lừa nhiều người khác.

Bà P.T.H.H. (ngụ tỉnh Hải Dương), người tố cáo Nghệ đã chiếm đoạt 170 tỷ đồng của mình kể, Nghệ dẫn vợ chồng bà đến nhà riêng, trụ sở công ty ở Phú Mỹ Hưng (quận 7) giới thiệu nhiều siêu xe và cuộc sống giàu sang đáng mơ ước. Bà tin tưởng Nghệ là người làm ăn ‘có máu mặt’ trong lãnh vực xăng dầu nên gom toàn bộ số tiền đã tích góp cả đời, bán nhà, bán xe, huy động thêm cả người thân, bạn bè chuyển tiền cho Nghệ.

“Có ngờ đâu khi chuyển tiền hàng trăm tỷ đồng, vốn liếng đội nón ra đi thì bà ta cũng bóng chim tăm cá mất dạng”, bà H. chua chát nói.

Do Nghệ bỏ trốn nên bà H. bị các chủ nợ truy tìm khắp nơi khiến vợ chồng bà phải vào TP.HCM chạy xe ôm kiếm sống lay lắt qua ngày.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản đến trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho công an để phục vụ điều tra, xử lý.

Mọi thông tin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03), số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM.

Vũ Tuấn (t/h)