Hai công ty Nga ở nước ngoài bị phong tỏa tài sản vì tham nhũng

Phát hiện tham nhũng, Mỹ đã yêu cầu 5 quốc gia châu Âu phong tỏa tài sản của 2 nhà khai thác di động Nga МТS và VimpelCom cũng như Công ty Telia Sonera của Thụy Điển với tổng trị giá gần 1 tỉ USD.

Trong số tài sản bị phong tỏa trên, 300 triệu USD có trong các tài khoản ở Ireland, Luxembourg và Bỉ; 640 triệu USD ở Thụy Sĩ, bao gồm 1 biệt thự nằm trên bờ hồ; 30 triệu USD ở Thụy Điển.

Các công tố viên Mỹ cho rằng, Công ty VimpelCom Ltd đóng ở Amsterdam thuộc Hà Lan, Công ty MTS của Nga và Công ty Telia Sonera của Thụy Điển đã gửi nhiều triệu USD vào tài khoản các công ty do Gulnara Karimova, con gái lớn của Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov, kiểm soát nhằm bảo đảm việc thực hiện một số dự án ở nước này.

Các nhà điều tra Mỹ từ lâu đã theo dõi vụ tham nhũng ở Uzbekistan liên quan đến Gulnara Karimova và xác nhận các nhà khai thác di động trên đã chi hàng chục triệu USD để giành quyền kinh doanh ở Uzbekistan.

Báo chí Mỹ đã phát hiện Vimpelcom của Nga và công ty Takilant có liên quan đến Gulnara Karimova.

Cụ thể, báo cáo của VimpelCom cho thấy, công ty này đã bán 7% cổ phần chi nhánh ở Uzbekistan với giá 20 triệu USD cho Takilant và sau 2 năm đã mua lại với giá 57,5 triệu USD.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Nga Аlexander Konovalov tuyên bố, nước này sẵn sàng đệ đơn kiện lên các tòa án quốc gia về vấn đề phong tỏa tài sản Nga ở nước ngoài.

Trước đó, một loạt nước châu Âu đã tiến hành lệnh phong tỏa tài sản Nga liên quan đến vụ Yukos.

Theo NLĐ