Giả danh công an Việt Nam, nhóm người Malaysia lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 tỷ 

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam thuê người mua thông tin cá nhân, nhóm người Malaysia đã chuyển nguồn tin cho một nhóm khác, dùng tổng đài giả danh số điện thoại của cơ quan công an để đe dọa uy hiếp, và đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng.

Nhóm người lừa đảo bị tạm giữ.
Nhóm người lừa đảo bị tạm giữ. (Ảnh qua thanhnien)

Lừa lấy thông tin 1.690 tài khoản ngân hàng

Cụ thể, với những nội dung như: thông báo nợ tiền thanh toán qua thẻ ngân hàng, liên quan đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như rửa tiền, buôn bán ma túy… nhóm các đối tượng trên đã chiếm đoạt thành công thông tin 1.690 tài khoản ngân hàng trực tuyến (Họ tên, số điện thoại, địa chỉ cư trú, tên ngân hàng).

Trong đó có 86 tài khoản được xác định là của ngân hàng Việt Nam, còn lại là các tài khoản ngân hàng hiển thị bằng tiếng Trung Quốc. 

Xác nhận thông tin trên, sáng 19/1, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện đơn vị đang tạm giữ 10 đối tượng liên quan (4 đối tượng quốc tịch Malaysia, Campuchia và 6 đối tượng người Việt Nam) để điều tra hành vi ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’. 

Các đối tượng trên bị các tổ công tác của Ban chuyên án bắt giữ vào ngày 12/1/2020 khi đang hoạt động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp…

Chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng

4 đối tượng người nước ngoài được xác định là: Long Boon Leng (29 tuổi), Lim Kean Kew (24 tuổi, cùng quốc tịch Malaysia) và Cao Ngọc Nhi (22 tuổi), Đỗ Thị Đông (27 tuổi, trú ở Campuchia). 

Trong đó, Long Boon Leng được xác định là chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng người Việt hoạt động phạm tội chiếm đoạt tài sản, hoạt động theo sự chỉ đạo của đối tượng người Đài Loan.

Cơ quan điều tra kiểm tra các phương tiện, tang vật của các đối tượng. (Ảnh qua vietnamnet)
Cơ quan điều tra kiểm tra các phương tiện, tang vật của các đối tượng. (Ảnh qua vietnamnet)

6 đối tượng người Việt Nam gồm: Nguyễn Thị Bích Tuyền (26 tuổi, Long An); Nguyễn Thị Trà My (23 tuổi, Đồng Tháp); Trần Thị Băng Nhi (18 tuổi, Trà Vinh); Trần Văn Phát (30 tuổi, Q.4, TP.HCM); Nguyễn Thị Bé (28 tuổi, Đồng Tháp) và Võ Thiên Long (32 tuổi, trú Q.Phú Nhuận, TP.HCM).

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ: 57 điện thoại di động, 5 máy tính xách tay, 1 thiết bị Air Tel, 5 thiết bị lưu trữ, 289 sim điện thoại, 50 thẻ ATM các loại, 1 gói chất bột dạng tinh thể màu trắng (nghi vấn ma túy tổng hợp), các loại sổ sách giấy tờ khác có liên quan.

Theo lực lượng chức năng, từ tháng 9/2019, các đối tượng phạm tội đã thiết lập tổng đài VoIP, giả lập số điện thoại: 069.2342593 (số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an công bố để tiếp nhận thông tin cán bộ Cảnh sát Công an nhũng nhiễu, tham nhũng).

Tang vật bị tạm giữ. (Ảnh qua tuoitre)
Tang vật bị tạm giữ. (Ảnh qua tuoitre)

Căn cứ số lượng thẻ ngân hàng bị thu giữ ước tính số tiền nhóm này đã chiếm đoạt của các bị hại trên khắp cả nước hơn 500 tỷ đồng. Riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 5 người bị lừa đảo, chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng.

Ban chuyên án cũng đã thực hiện biện pháp ngăn chặn: phong tỏa 55 tài khoản ngân hàng của 25 cá nhân người Việt Nam và người Malaysia mở tài khoản tại Việt Nam với tổng số tiền phong tỏa 3.7 tỷ đồng.

Hiện, vụ án trên vẫn đang được Công an tỉnh Quảng Nam và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mở rộng điều tra.

Vũ Tuấn (t/h)