Bắt Trung tá công an có hành vi rửa tiền cho trùm buôn lậu vàng

07/01/22, 11:30 Việt Nam

Trước khi đường dây buôn lậu vàng của bà Mười Tường bị triệt phá, Trung tá Nguyễn Văn Sang đã thực hiện các giao dịch tại ngân hàng, che giấu hơn 1,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ tiền buôn lậu của bà Mười Tường.

Theo báo VnExpress, mới đây vào ngày 6/1, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định bắt tạm giam Trung tá Nguyễn Văn Sang (51 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát Bảo vệ và hỗ trợ tư pháp) về hành vi Rửa tiền. 

Qua khám xét nơi ở của bị can, cảnh sát thu giữ một số tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Đây là vụ án mở rộng từ vụ án Rửa tiền của trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (53 tuổi, tức Mười Tường). Cơ quan điều tra xác định, trước khi đường dây buôn lậu vàng của bà Mười Tường bị triệt phá, ông Sang đã thực hiện các giao dịch tại ngân hàng, che giấu hơn 1,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ tiền buôn lậu của bà Mười Tường.

Trung tá Nguyễn Văn Sang, bị cáo buộc che giấu 1,3 tỷ đồng bất hợp pháp của trùm buôn lậu Mười Tường. (Ảnh: Vnexpress)

Ông Sang được điều động về Phòng cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp từ cuối năm 2020, gần 1 năm sau, ông xin nghỉ hưu sớm. Trước đó ông từng giữ chức Đội phó an ninh, Đội Trưởng cảnh sát giao thông… Công an thị xã Tân Châu. 

Trưa ngày 30/10/2020, Công an An Giang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành vây bắt Nguyễn Văn Minh, Phan Văn Bồ, Võ Minh Tâm, Trần Văn Hải (29-49 tuổi) khi nhóm này đang chạy vỏ lãi, chở 51kg vàng từ Campuchia vượt biên vào TP. Châu Đốc.

Qua điều tra xác định bà Kim Hạnh là người cầm đầu đường dây buôn lậu vàng, cùng liên quan còn có 7 đàn em của bà, nhưng những người này đã bỏ trốn khỏi địa phương. 8 tháng sau, bà Hạnh bị bắt, 7 đàn em cũng ra đầu thú. Khám xét 16 điểm liên quan đường dây này, cảnh sát thu giữ 1,27 triệu USD, 36kg vàng,…

Ngày 25/12/2021, Nguyễn Thị Kim Hạnh bị công an tỉnh An Giang khởi tố để điều tra về hành vi Rửa tiền.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến 2020, bà Hạnh đã thành lập rất nhiều công ty sau đó cho người khác đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Để đối phó với cơ quan chức năng, bà Hạnh yêu cầu đàn em dùng nhiều tài khoản ngân hàng để thu tiền bán đường lậu từ 33 đầu mối tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, số tiền thu về từ hình thức buôn lậu tổng cộng hơn 4.100 tỷ đồng.

Theo Zing News, công an xác định bà Hạnh cho đồng bọn chuyển hơn 3 tỷ đồng vào tài khoản của thượng tá Nguyễn Văn Võ (nguyên trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang). Tháng 10/2021, ông Võ bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội Rửa tiền.

Hiện, bà Hạnh bị khởi tố về các hành vi Buôn lậu vàng vào năm 2020, Buôn lậu đường cát năm 2018, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (470.000 USD năm 2019, 200.000 USD năm 2020) và Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoàiRửa tiền năm 2021.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Đâu là khí chất của một người cao quý

Ad will display in 09 seconds

Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

Ad will display in 09 seconds

Người tốt hay gặp khó, kẻ xấu vẫn thành công? Đây là lời giải đáp

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

  • Đâu là khí chất của một người cao quý

    Đâu là khí chất của một người cao quý

  • Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

    Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

    Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Người tốt hay gặp khó, kẻ xấu vẫn thành công?  Đây là lời giải đáp

    Người tốt hay gặp khó, kẻ xấu vẫn thành công? Đây là lời giải đáp

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

    Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

x