Ba cán bộ thuế tại TP.HCM nhận hối lộ hơn 7,4 tỷ đồng

Các bị can trong vụ Thuduc House đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép 1.205 tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài và 528 tỷ đồng từ nước ngoài về Việt Nam; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng…

Theo báo Thanh Niên, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trần Hoàn Tiên (32 tuổi, Giám đốc công ty TNHH Mega E&T Việt Nam) cùng 33 đồng phạm về một trong 6 tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu, nhận hối lộ, sản xuất buôn bán hàng giả, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, và tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Trong 34 bị can, có 3 bị can là cựu cán bộ thuế tại TP.HCM bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ, gồm: 

– Đào Thị Nga, cựu cán bộ Chi cục thuế quận 1, TP.HCM; 

– Nguyễn Phương Nam, cựu cán bộ Chi cục thuế quận 3, TP.HCM;

– Ngô Huỳnh Lũy, cựu cán bộ Chi cục thuế quận 5, TP.HCM.

Báo Tuổi Trẻ dẫn kết luận điều tra cho biết, từ năm 2016 – 2020, Trịnh Tiến Dũng (đang bị truy nã, 49 tuổi, có vai trò chủ mưu trong nhiều hành vi phạm tội liên quan) và Lưu Thị Ngát (giám đốc Công ty Khánh Hưng) đã thành lập và sử dụng khoảng 16 công ty ma, xuất hóa đơn GTGT khống để hợp thức hóa đầu vào cho công ty Sài Gòn Tây Nam, công ty Nhà Thủ Đức, công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế GTGT. Sau đó, làm thủ tục kê khai khống hàng hóa đầu vào để các công ty ‘ma’ được khấu trừ, không phải nộp khoảng 9,9% tiền thuế GTGT. 

Tổng cộng các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT.

Đưa hối lộ gần 11 tỷ đồng

Đối với nhóm tội phạm đưa và nhận hối lộ, để giúp sức cho Dũng và đồng phạm, cán bộ quản lý thuế thuộc Chi cục thuế quận 1, quận 3 và quận 5 đã nhận tiền từ bị can Lưu Thị Ngát, từ đó tạo điều kiện cho hàng chục công ty ‘ma’ của bị can này và Dũng hoạt động bình thường.

Cụ thể, bị can Lưu Thị Ngát khai đã đưa hối lộ hơn 2,5 tỷ đồng cho cựu cán bộ Chi cục thuế quận 1 Đào Thị Nga, đưa hối lộ hơn 6,1 tỷ đồng cho cựu cán bộ Chi cục thuế quận 3 Nguyễn Phương Nam và đưa khoảng 2 tỷ đồng cho cựu cán bộ Chi cục thuế quận 5 Ngô Huỳnh Lũy.

Tuy nhiên, qua đối chất là kết quả điều tra, cơ quan điều tra chỉ có căn cứ xác định bị can Đào Thị Nga nhận hối lộ 776 triệu đồng, bị can Ngô Huỳnh Lũy nhận hối lộ 497 triệu đồng; riêng bị can Nam nhận hối lộ hơn 6,1 tỷ đồng theo lời khai của Ngát.

Người đưa hối lộ được miễn trách nhiệm hình sự

Đối với hành vi đưa hối lộ của Lưu Thị Ngát, theo kết luận điều tra, bị can đã chủ động khai báo hành vi đưa tiền cho các cựu cán bộ thuế trước khi bị phát giác. Qua đó, cơ quan điều tra phát hiện, điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ của Đào Thị Nga, Nguyễn Phương Nam và Ngô Huỳnh Lũy. Do vậy, miễn trách nhiệm hình sự đối với hành vi đưa hối lộ của bị can Lưu Thị Ngát.

Xuân Hạ (t/h)