Chủ tịch đa cấp Liên Kết Việt bị đề nghị án tù chung thân, bồi thường 800 tỷ

Theo đại diện VKS thì bị cáo Lê Xuân Giang, ông trùm Liên Kết Việt, đã thu lợi bất chính, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội.

Vào chiều 23/12, VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Giang, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Liên Kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên Kết Việt) tù chung thân về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.

Bị cáo Lê Xuân Giang bị xác định có vai trò cao nhất trong vụ án, phạm tội nhiều lần, trực tiếp chỉ đạo nhóm phát triển thị trường do bị cáo Nguyễn Thị Thuỷ (phó tổng giám đốc) đứng đầu.

Nhóm này, dưới chỉ đạo của Giang, đã tổ chức lôi kéo hàng nghìn người ký hợp đồng, nộp tiền đăng ký tham gia Liên Kết Việt thông qua 34 chi nhánh ở 49 tỉnh thành.

Qua đó, bị cáo Giang, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.121 tỷ đồng của 68.000 bị hại, thu lợi 862 tỷ đồng.

Theo VKS, trong 7 người, duy nhất cựu phó tổng giám đốc Liên Kết Việt Lê Văn Tú (tổng giám đốc) khai báo “không thực sự thành khẩn”. Tú chiếm hưởng cá nhân hơn 61 tỷ đồng, bị VKS đề nghị phạt từ 19 đến 20 năm tù. 

Bị cáo Thuỷ hưởng lợi 38 tỷ đồng, bị đề nghị 17-19 năm. Bốn bị cáo còn lại bị đề nghị 12-16 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị tòa tuyên bị cáo Giang bồi thường trên 862 tỷ đồng cho các bị hại, 6 bị cáo còn lại phải nộp toàn bộ số tiền chiếm hưởng bất hợp pháp do hành vi lừa đảo.

Theo cáo buộc, vào năm 2004, Lê Xuân Giang đã thành lập Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP, chuyên sản xuất máy khử độc ozone, thực phẩm chức năng. 

Năm 2010, bị cáo Giang tiếp tục thành lập Công ty Liên Kết Việt, xin cấp giấy phép kinh doanh đa cấp các sản phẩm của BQP.

Đến tháng 3/2013, Giang chỉ đạo in trên tất cả máy khử độc ozone của BQP dòng chữ ‘Sản phẩm này của Công ty BQP hợp tác sản xuất với Công ty Thanh Hà, Bộ Quốc phòng’, dù thực tế không có liên quan gì đến đơn vị này.

Thực tế, cơ quan điều tra xác định, các giấy xác nhận đều do ông Giang tự soạn thảo nhằm gây nhầm lẫn về nguồn gốc xuất xứ. Chiêu này cũng được áp dụng để lừa đảo, quảng bá cho hàng loạt thực phẩm chức năng là sản phẩm ‘liên kết hợp tác nghiên cứu khoa học’ với các bệnh viện quân đội tuyến trung ương. 

Từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang và các bị cáo lợi dụng việc Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất, dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin sai lệch khiến nhà đầu tư nghĩ Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP thuộc Bộ Quốc phòng.

Sau đó, bị cáo Giang nhờ làm giả bằng khen của Thủ tướng và triển khai loạt chương trình, đưa ra những khoản khuyến mại lớn, thưởng ôtô, căn nhà…

Các bị cáo lôi kéo khách nộp tiền, hứa hẹn không cần mua sản phẩm vẫn có thể trở thành nhà phân phối, được trả hoa hồng cao thông qua 15 chương trình khuyến mại. 

Tính đến tháng 11/2015, Liên Kết Việt có mạng lưới 34 chi nhánh, lôi kéo được hơn 68.000 bị hại tại 49 tỉnh tham gia, lừa đảo gần 2.100 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ đồng.

Vũ Tuấn (t/h)