Thụy Sĩ mở điều tra hình sự với ông Yanukovych, đóng băng các tài sản

Giới chức Thụy Sĩ ngày 28/2 cho biết họ đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào một vụ việc được cho là rửa tiền của Tổng thống bị phế truất của Ukraine Viktor Yanukovych và con trai triệu phú của ông này.
   Thâm nhập dinh thự lộng lẫy của ông Yanukovych (2)

Bộ sưu tập xe 2 triệu đô của con trai ông Yanukovych

Ông Viktor Yanukovych và con trai triệu phú Olexandr.

Chính phủ Thụy Sĩ cũng thông báo đóng băng các tài sản của 20 quan chức Ukraine, trong đó có ông Yanukovych, con trai Olexandr và một loạt các cựu bộ trưởng trong chính quyền của ông.

Ông Yanukovych, 63 tuổi, được tin là đã chạy tới Nga kể từ khi bị quốc hội lật đổ sau đỉnh điểm của các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài suốt 3 tháng.

Trước đó, hôm 27/2, chính phủ Thụy Sĩ đã thông báo sẽ đóng băng bất kỳ quỹ nào mà ông Yanukovych tại nước này.

Tổng công tố tại Geneva cũng thông báo rằng, trong khuôn khổ một cuộc điều tra rửa tiền, một công tố viên và nhóm tài chính của cảnh sát tư pháp đã tiến hành lục soát các văn phòng của một công ty do Olexandr, con trai của ông Yanukovych điều hành.

Hiện chưa rõ liệu ông Yanukovych có các quỹ tại Thụy Sĩ hay không, nhưng Olexandr đã mở một chi nhánh của Công ty quản lý các tài sản (MAKO) tại Geneva vào cuối năm 2011.

Olexandr, 40 tuổi, một doanh nhân kiêm nha sĩ, làm nên khối tài sản cá nhân vào khoảng 500 triệu USD chỉ trong 3 năm qua, theo một bài báo trên tuần báo L’Hebdo của Thụy Sĩ.

Tập đoàn của Olexandr tại Ukraine được cho là kiểm soát gần một nửa ngành sản xuất than đá của nước này và khoảng 1/3 ngành sản xuất và phân phối điện năng.

Chi nhánh tại Geneva của tập đoàn do một doanh nhân gốc Uzbekistan điều hành, người cũng điều hành một công ty khác tên gọi Partefina.

Theo tuần báo L’Hebdo, Partefina thuộc sở hữu của tỷ phú Ukraine Rinat Akhmetov, một người ủng hộ ông Yanukovych và cũng có các văn phòng ở Geneva.

Người Ukraine đã tổ chức các cuộc biểu tình ở thủ đô Bern của Thụy Sĩ hôm 26/2, yêu cầu Thụy Sĩ đóng băng mọi tài sản của ông Yanukovych.

Áo đóng băng tài sản của 18 người Ukraine

Áo cũng tuyên bố đóng băng các tài sản của 18 người Ukraine bị tình nghi vi phạm nhân quyền và liên quan tới tham nhũng, nhưng không tiết lộ bất kỳ cái tên cụ thể nào.

Tại Kive, Áo được xem là thiên đường tài chính cho các nhân vật giàu có liên quan tới ông Yanukovych.

Áo cho hay, động thái trên được thực hiện như một biệ pháp an ninh sơ bộ cho tới khi các lệnh trừng phạt mà Liên minh châu Âu nhất trí áp đặt đối với một số cá nhân Ukraine có hiệu lực.

Hôm 20/2, Liên minh châu Âu đã nhất trí một lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với những người Ukraine “tay dính chàm” trong bối cảnh bạo lực ngày càng trở nên nghiêm trọng tại Kiev. Tuy nhiên, EU không nêu tên các cá nhân bị ảnh hưởng và chỉ cho biết rằng số người bị ảnh hưởng sẽ phụ thuộc vào các diễn biến tại Ukraine.

An Bình
Theo Telegraph, AFP

Nguồn: Dân Trí