Khám xét nhiều tòa nhà ở TP.HCM, bắt 86 người giả nhân viên ngân hàng lừa đảo khách hàng

Lực lượng chức năng đã ập vào 3 văn phòng trong các tòa nhà ở TP.HCM, phát hiện và bắt 86 người giả làm nhân viên tín dụng của các ngân hàng, gợi ý khách rút tiền từ thẻ tín dụng để chiếm đoạt.

Theo báo Vnexpress, ngày 28/12, Công an quận Tân Bình cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan, triệt phá đường dây ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ thông qua mạng viễn thông.

Cụ thể, theo báo Dân Trí, cảnh sát cơ động, hình sự Công an quận Tân Bình (TP.HCM) trưa ngày 28/12 đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng loạt ập vào 3 văn phòng trong các tòa nhà ở quận Tân Bình, gồm: Tầng 1 tòa nhà Halo Building (phường 13), phòng 102 tòa nhà trên đường Cộng Hòa (phường 13) và một công ty trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 7).

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ 86 người có dấu hiệu ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ thông qua mạng viễn thông; thu giữ 109 máy tính để bàn, 67 laptop, máy in, 118 điện thoại di động, 2 xe ô tô, 46 xe máy, 27 thẻ ngân hàng các loại…

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 86 nghi can trên đã giả danh nhân viên đơn vị phát hành thẻ tín dụng của các ngân hàng, gọi điện thoại tư vấn cho chủ thẻ. Lợi dụng việc ngân hàng áp dụng mức phí rất cao đối với chủ thẻ tín dụng khi rút tiền mặt, nhóm này gợi ý hỗ trợ.

Cụ thể, những người này gợi ý rằng “ngân hàng đang có chính sách giúp khách thoải mái chi tiêu, có thể rút tiền mặt trực tiếp từ thẻ tín dụng mà không mất phí”. Để làm điều này, chủ thẻ phải chụp ảnh 2 mặt thẻ tín dụng, kèm số bí mật để thanh toán.

Khi có các thông tin, nhóm người trên sử dụng phần mềm quẹt thẻ trên một website bán hàng, gửi mã OTP về cho chủ thẻ và yêu cầu cung cấp cho họ. 

Khi đã có đầy đủ điều kiện, các nghi can vẫn chuyển 75% cho khách nhưng âm thầm chuyển 25% hạn mức thẻ còn lại đi nơi khác để chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra cho rằng có rất nhiều khách hàng đã sập bẫy nhóm người trên nhưng do được chuyển tiền thật nên chưa phát hiện.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, mở rộng vụ án.

Vũ Tuấn (t/h)