Công an TP.HCM phối hợp cùng nhiều đơn vị triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng với số tiền giao dịch lên đến 88.000 tỷ.
Theo báo Tuổi Trẻ, mới đây vào ngày 2/12, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM cho biết, đã phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên mạng Internet lên tới 87.612 tỉ đồng do Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi), Huỳnh Long Bạch (30 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi) và Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi) cầm đầu, điều hành.
Được biết, đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP.HCM triệt phá.
Trước đó, PA05 phát hiện nhiều nghi phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật thông qua không gian mạng. Nhóm này có phương thức hoạt động tinh vi, bí mật, sử dụng thủ đoạn đặt cược thông qua việc dùng tiền Việt mua tiền điện tử (USDT, TRON…), liên kết các sàn tài chính để quy đổi, nạp hoặc rút tiền.
Không chỉ vậy nhóm này còn mở rộng nhiều đường dây, đại lý, phân cấp nhiều tầng ở khắp các tỉnh thành gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế xã hội trên cả nước.
Ngày 5/11, PA05 phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự (PC02) và lực lượng liên quan triệt phá đường dây đánh bạc này. Qua khám xét, lực lượng chức năng tạm giữ 59 nghi phạm (trong đó có 13 nghi can “quan trọng”), nhiều tài liệu (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh…), sổ ghi chép, giấy tờ tùy thân,…thu giữ nhiều tang vật ước tính trị giá khoảng 21 tỉ đồng cùng các thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.
Bước đầu xác định đường dây do Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý điều hành, quy mô đường dây có số lượng tiền giao dịch là 87.612 tỉ đồng (đây là tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).
Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, các nghi phạm khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web là Swiftonline.live và Nagaclubs.com (đây là trang web làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com) để hưởng hoa hồng từ người chơi.
Theo báo VnExpress, nhóm Bạch lôi kéo người chơi với chiêu “bảo hiểm vốn đầu tư”, hứa hẹn người chơi nếu chơi thua sẽ được hoàn tiền. Ngoài ra nhóm còn đưa ra điều kiện hấp dẫn, thưởng “hoa hồng” cho ai dụ được càng nhiều người tham gia càng tốt. Từ đó hình thành nhiều đường dây, phân cấp, đại lý, phát triển ở khắp cả nước.
Ngoài ra, nhóm Bạch còn dùng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao. Vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Yên Yên (t/h)
