Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) đã bắt tạm giam thêm 2 bị can được cho là có vai trò đồng phạm với ông Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Tập đoàn FLC, liên quan đến hành vi ‘Thao túng thị trường chứng khoán’.
Theo báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an ngày 08/04 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can 3 tháng đối với bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS; bà Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán BOS.
Việc bà Dung và bà Quỳnh Anh bị bắt là diễn biến mới trong vụ điều tra đối với ông Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Tập đoàn FLC; các cá nhân thuộc Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi ‘Thao túng thị trường chứng khoán’, ‘Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán’ xảy ra ngày 10/01/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Cụ thể, cơ quan chức năng xác định bà Dung và bà Quỳnh Anh có vai trò đồng phạm với ông Trịnh Văn Quyết (đã bị bắt ngày 29/03). Cả 2 bị can này đều có tên trong danh sách mà C01 gửi văn bản tới 8 ngân hàng đề nghị cung cấp thông tin đến việc mở tài khoản và giao dịch.
Theo báo Thanh Niên, bà Hương Trần Kiều Dung (43 tuổi) từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn FLC, từng 2 lần ngồi ghế Tổng giám đốc Tập đoàn FLC trong giai đoạn từ tháng 05/2015 – 03/2017 và từ tháng 07/2018 – 04/2020, sau đó giữ chức Phó chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC.
Công ty CP chứng khoán BOS hiện có trụ sở chung với Tập đoàn FLC tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, được biết đến như một doanh nghiệp vệ tinh của Tập đoàn FLC.
Từ năm 2011, ông Trịnh Văn Quyết từng giữ chức Chủ tịch HĐQT của công ty này.
Trước đó, ngoài ông Trịnh Văn Quyết, C01 cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đồng phạm khác là Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC) và Trịnh Thị Thúy Nga (Phó tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán BOS). Cả hai đều là em gái của ông Trịnh Văn Quyết.
Đề nghị 8 ngân hàng sao kê tài khoản anh em tỷ phú Trịnh Văn Quyết
Liên quan vụ án trên, C01 hôm 8/4 cũng đã có văn bản gửi 8 ngân hàng đề nghị phối hợp cung cấp thông tin hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch của nhiều cá nhân, pháp nhân liên quan FLC để phục vụ công tác điều tra.
8 ngân hàng trên là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank), Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).
Trong văn bản đề nghị các ngân hàng cung cấp thông tin, C01 nêu rõ các trường hợp Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán BOS; Hương Trần Kiều Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS; Bùi Hải Huyền, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC… Danh sách này còn bao gồm nhiều pháp nhân khác liên quan đến Tập đoàn FLC mở tại nhiều địa phương.
Vũ Tuấn (t/h)
