Người cầm đầu đường dây đánh bạc 14.000 tỷ mới chỉ học hết lớp 5, sau này tự tìm hiểu, cập nhật về công nghệ thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo, điều hành đường dây đánh bạc quy mô lớn qua mạng.
Theo báo Thanh Niên, liên quan đến đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch 14.000 tỷ đồng, công an H.Gia Lâm (Hà Nội) cho biết cơ quan này đang tạm giữ 14 nghi phạm cùng nhiều tang vật liên quan để làm rõ vụ án.
Tới thời điểm hiện tại, công an H.Gia Lâm đã làm rõ người cầm đầu đường dây là Phạm Công Anh (42 tuổi), còn trợ lý của Công Anh là Hoàng Mạnh Lâm (34 tuổi) và Đinh Văn Hoàng (36 tuổi). Cả 3 cùng trú tại TP. Lạng Sơn, điều hành 42 đại lý cấp dưới.
Công Anh là đối tượng mà công an để mắt từ trước, năm 2004, đối tượng này từng bị Tòa án nhân dân TP. Lạng Sơn tuyên án 4 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích”.
Anh mới chỉ học hết lớp 5, tự mày mò, tìm hiểu về công nghệ thông tin sau đó trở thành “ông trùm” của đường dây đánh bạc tiền tỷ qua mạng.
Công Anh vốn rất kín tiếng trên mạng xã hội, không thể hiện ra mình là người có tiền, nghi phạm này thường di chuyển bằng xe taxi.
Trái lại, Lâm và Hoàng lại rất thích khoe mẽ, một người đi xe Mercedes Maybach mang BKS 30G – 877.55; còn 1 người đi Mercedes Maybach giả mang BKS 12A – 169.99.
Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm này thường sử dụng tài khoản ảo, sim rác và chứng minh nhân dân của người khác…
Theo báo Người Lao Động, các nghi phạm thường xuyên di chuyển, không ở cố định quá lâu, sử dụng nhiều thiết bị gọn nhẹ. Sau khi lực lượng chức năng bắt vụ đánh bạc hơn 1,1 tỷ Euro, đường dây của Công Anh đã rút toàn bộ từ Cầu Giấy (Hà Nội) lên Lạng Sơn.
Đặc biệt, có lẽ đã rút được kinh nghiệm trong vụ án tổ chức đánh bạc do Phan Sào Nam cầm đầu nên ở vụ án này, công an không thu giữ được tiền mặt.
Tuy nhiên lực lượng chức năng đã tìm được rất nhiều tang vật, trong đó có nhiều thẻ ngân hàng với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 4/11, Công an H.Gia Lâm đã phối hợp với Bộ Công an khám xét khẩn cấp các địa điểm sào huyệt và đại lý của đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng do Phạm Công Anh cầm đầu tại Hà Nội, Kiên Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên.
Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 chiếc ô tô Mercedes Maybach (trong đó có 1 chiếc giả), 1 xe Mazda CX5, 1 xe Chevrolet cùng rất nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng, các vật dụng liên quan.
Bước đầu điều tra xác định, các nghi phạm đã lập lên trang web http://boc.fan tổ chức đánh bạc dưới hình thức tiến lên miền nam, quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá…
Người chơi phải đăng ký tài khoản và tải ứng dụng tại 2 trang web http://boc.fan và http://tai.boc.fan. Sau đó, người chơi mua tiền ảo (xu) qua thẻ cào hoặc mua từ các đại lý qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng.
Khi thắng cược, thông qua thẻ ngân hàng, người chơi có thể đổi xu thành tiền.
Mỗi ngày, số tiền đánh bạc thông qua hệ thống này lên tới 30 tỷ đồng, ước tính từ tháng 7/2020 đến nay số tiền đánh bạc qua đường dây này phải lên tới 14.000 tỷ đồng.
Yên Yên (t/h)
