Trước khi đường dây buôn lậu vàng của bà Mười Tường bị triệt phá, Trung tá Nguyễn Văn Sang đã thực hiện các giao dịch tại ngân hàng, che giấu hơn 1,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ tiền buôn lậu của bà Mười Tường.
Theo báo VnExpress, mới đây vào ngày 6/1, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định bắt tạm giam Trung tá Nguyễn Văn Sang (51 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát Bảo vệ và hỗ trợ tư pháp) về hành vi Rửa tiền.
Qua khám xét nơi ở của bị can, cảnh sát thu giữ một số tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án.
Đây là vụ án mở rộng từ vụ án Rửa tiền của trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (53 tuổi, tức Mười Tường). Cơ quan điều tra xác định, trước khi đường dây buôn lậu vàng của bà Mười Tường bị triệt phá, ông Sang đã thực hiện các giao dịch tại ngân hàng, che giấu hơn 1,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ tiền buôn lậu của bà Mười Tường.
Ông Sang được điều động về Phòng cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp từ cuối năm 2020, gần 1 năm sau, ông xin nghỉ hưu sớm. Trước đó ông từng giữ chức Đội phó an ninh, Đội Trưởng cảnh sát giao thông… Công an thị xã Tân Châu.
Trưa ngày 30/10/2020, Công an An Giang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành vây bắt Nguyễn Văn Minh, Phan Văn Bồ, Võ Minh Tâm, Trần Văn Hải (29-49 tuổi) khi nhóm này đang chạy vỏ lãi, chở 51kg vàng từ Campuchia vượt biên vào TP. Châu Đốc.
Qua điều tra xác định bà Kim Hạnh là người cầm đầu đường dây buôn lậu vàng, cùng liên quan còn có 7 đàn em của bà, nhưng những người này đã bỏ trốn khỏi địa phương. 8 tháng sau, bà Hạnh bị bắt, 7 đàn em cũng ra đầu thú. Khám xét 16 điểm liên quan đường dây này, cảnh sát thu giữ 1,27 triệu USD, 36kg vàng,…
Ngày 25/12/2021, Nguyễn Thị Kim Hạnh bị công an tỉnh An Giang khởi tố để điều tra về hành vi Rửa tiền.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến 2020, bà Hạnh đã thành lập rất nhiều công ty sau đó cho người khác đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Để đối phó với cơ quan chức năng, bà Hạnh yêu cầu đàn em dùng nhiều tài khoản ngân hàng để thu tiền bán đường lậu từ 33 đầu mối tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, số tiền thu về từ hình thức buôn lậu tổng cộng hơn 4.100 tỷ đồng.
Theo Zing News, công an xác định bà Hạnh cho đồng bọn chuyển hơn 3 tỷ đồng vào tài khoản của thượng tá Nguyễn Văn Võ (nguyên trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang). Tháng 10/2021, ông Võ bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội Rửa tiền.
Hiện, bà Hạnh bị khởi tố về các hành vi Buôn lậu vàng vào năm 2020, Buôn lậu đường cát năm 2018, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (470.000 USD năm 2019, 200.000 USD năm 2020) và Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và Rửa tiền năm 2021.
Yên Yên (t/h)
