Thời gian vừa qua, nhờ chính sách hỗ trợ đầu tư, rất nhiều quan chức và người giàu có ở Trung Quốc chuyển tiền qua Hồng Kông rồi sau đó chuyển sang Úc và các quốc gia Tây Phương khác.
Theo hãng Reuters, Chính phủ Úc hy vọng kế hoạch tung ra quy định cấp thị thực 18 tháng cho người nước ngoài với khoản đầu tư hơn 5 triệu đô la Úc (4,6 triệu USD) vào nước này sẽ giúp thu hút 6 tỷ đô la Úc mỗi năm. Hơn 90% đơn xin cấp thị thực đến từ Trung Quốc.
Cho đến tháng 6/2014, chỉ có 286 thị thực được cấp trong số 1.497 đơn, theo Sở Di trú Úc
Hoa kiều tham gia diễu hành ở Melbourne nhân dịp quốc khánh Úc
Chính phủ Úc nói họ muốn tăng tốc việc phê duyệt các đơn xin thị thực và một bộ quy định mới có thể ra đời vào tháng 11 tới.
Số đơn xin thị thực từ Trung Quốc vào Úc gia tăng sau khi Canada hủy bỏ một chương trình tương tự hồi đầu năm nay, cho rằng những nhà đầu tư Trung Quốc chưa đủ tiêu chuẩn để trở thành công dân Canada chính thức.
Một số luật sư và đại lý di trú Úc nói rằng có một số ứng viên đang cố dùng chương trình khuyến khích đầu tư của Úc để tẩu tán tiền mờ ám.
Vì vậy, muốn được cấp thị thực, ứng viên phải trình sổ sách kiểm toán, hóa đơn hoàn thuế, bằng chứng về số tiền trong ngân hàng và việc chuyển tiền là hợp pháp, tuy nhiên chưa rõ người ta có thể truy ngược dòng tiền của ứng viên đến mức độ nào.
Trung Quốc giới hạn số ngoại tệ chuyển ra nước ngoài của một cá nhân là 50.000 USD/năm nhưng những người giàu có từ nước này, trong đó có cả những quan chức tham nhũng vẫn tìm cách chuyển được tài sản ra nước ngoài.
Theo Reuters, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đang xem xét những cáo buộc từ truyền thông nhà nước rằng Ngân hàng Trung Quốc, lớn thứ tư nước này, đã và đang rửa tiền tại nước ngoài cho khách hàng của họ.
Tổng hợp